서부티앤디

                                                  제44기 정기주주총회 소집통지서

주주제위

삼가 주주 여러분의 건승하심을 앙축하옵니다.

당사 제44기 정기주주총회를 정관 제22조 규정에 의거하여 다음과 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

--- 다 음 ---

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 양천구 신정로 167 주식회사 서부티엔디 회의실

(전화번호 : 02) 2689 - 0035)

3. 회의의 목적사항

가) 보고안건 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 등

나) 부의안건

제1호 의안 : 2023년도 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(주식배당 1주당 0.1주, 현금배당 1주당 50원)

제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 하나은행 증권대행부에서 우편 등 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 ㈜하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 ∼ 2024년 3월 28일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 제출서류

- 직접행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 본인 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장(주주총회장 비치), 위임장(인감 날인 및 주주 인감증명서 필요),

대리인의 신분증

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

- 주주총회 소집통지의 내용은 당사 인터넷홈페이지(www.seobutnd.com)에서도 확인 하실 수

있습니다.

첨 부 : 주주총회 참석장, 주주총회 위임장

2024 년 3 월 일

주식회사 서부티엔디 (Seobu T&D Co.,Ltd)

대표이사 승 만 호 (직인생략)